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“年纪轻轻就要买这么多黄金”

“不现场刷卡

非要往我们的账户打钱”

“也不挑款式和设计

只问重量和价格”

“什么品类都买

感觉不像是投资的”

几名年轻男子到金店

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购买价值百万的黄金饰品

出手阔绰

究竟是“硬实力”还是有“猫腻”?

近日,辽宁省沈阳市公安局沈河分局打掉一个帮助电信诈骗犯罪集团“洗钱”的犯罪团伙,抓获5名犯罪嫌疑人,当场查获准备为实施“洗钱”犯罪而购买的黄金饰品,价值107万余元。

2022年11月中旬,沈河公安分局民警在工作中发现,有一伙人在沈阳中街步行街附近各大金店频繁出入,多次购买高额黄金饰品,形迹可疑。随后,民警开展工作,通过调查发现2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。11月28日,民警在中街步行街某金店内将正欲购买黄金的犯罪嫌疑人贺某(男,38岁)、林某(男,25岁)抓获。

随后,民警又根据掌握的线索将另外3名犯罪嫌疑人张某(男,33岁)、吕某某(男,37岁)、庄某某(男,60岁)抓获。

据犯罪嫌疑人贺某交代,他们的“上家”是境外电诈组织,电诈组织在实施诈骗活动时,会将大量涉案资金打进贺某持有的银行卡内,然后由贺某再通过购买黄金的方式将涉案资金第一时间消费,躲避公安机关的冻结止付,因为黄金流通性强、损耗小,他们在购买后会立即变卖,再通过购买虚拟货币的方式将钱转给境外电诈组织,这样一来就达到了将不法资金“洗白”的目的。

目前,犯罪嫌疑人贺某、林某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

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